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Cryptomoedas Empresario Es Condenado Por El Lavado De Dinero.

El propietario de la bolsa búlgara de las monedas de Criptomoedas RG fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. Rossen Iossifov, 53, fue condenado por participar en un esquema multimillonario de una pandilla rumana que vendió autos falsos por eBay. El demandado ayudó a la organización criminal a la lavado de recursos comprados a través de fraudes.

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  • Según la prensa publicada el martes pasado el martes pasado (12) por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el juez Robert Weir condenó a Rossen Iossifovo a una sentencia de 10 años de prisión. También se aplicó que el demandado debe cumplir con el 85% de la sanción en el régimen cerrado.

    esquema deteriorado al menos 900 estadounidenses

    Según la evidencia de juicio, propiedad de iOSIFOV y él Administradas rg monedas, una bolsa de criptomoedas con sede en Sofía, Bulgaria. La declaración afirma que el propietario del correlador “involucrado consciente e intencionalmente en las prácticas comerciales dirigidas a ayudar a los estafadores en la lavandería del producto de su fraude y se protegen de la responsabilidad penal”.

    tribunal Informa que al menos cinco de los principales clientes de Iossifov en Bulgaria fueron las calamas rumanas, que pertenecían a una organización criminal conocida por la justicia estadounidense como Red de Fraude de Subastas en línea de Alexandria (AOAAF). El esquema ha victimizado al menos 900 estadounidenses a través del fraude en subastas de Internet falsas.

    Los miembros que participan en el golpe han publicado anuncios falsos en ventas populares y subastas en línea, como eBay y Craigslist. Los productos eran generalmente de alto valor, principalmente vehículos.

    Las víctimas estaban convencidas de enviar el pago que luego se convirtieron en Cryptomoedas y se dirigió a miembros de dinero como Iossifov, quien recibió la cantidad en el extranjero y fue nuevamente convencional. Monedas.

    Se pensó que las monedas de RG se encontraban con los criminales

    La evidencia presentada en el juicio indicaba que iOSIFOV planeaba que tu empresa servía a los delincuentes, ofreciendo más tipos de cambio. Favorable específicamente a los miembros de la Organización rumana de AOAAA. Durante el juicio, se reveló que iOSIFOV lavaba más de $ 5 millones en criptativos dentro de un período de tres años. El criminal habría ganado ganancias de alrededor de $ 184,000 en total con estas transacciones.

    con información: coindesk