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Binanzas, La Mayor Plataforma Cryptomoedas En El Mundo, Está Bajo Investigación.

Binance, el intercambio más grande de CryptoMoedas del mundo, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos, según Bloomberg. Aparentemente, las autoridades quieren combatir las actividades ilegales que involucran monedas digitales, como el lavado de dinero.

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Las personas involucradas con la investigación contestó a Bloomberg en condiciones de anonimato que las autoridades buscan información sobre el negocio de Binance. Liderado por Changpeng Zhao, Binance ha superado a todos sus competidores y se convirtió en el mayor intercambio de criptomomoedas en el volumen de transacciones desde 2017. Ahora se está investigando la corretaje de los agentes de justicia estadounidenses que combaten los delitos fiscales y el lavado.

Binance es el intercambio que mueve más fondos ilícitos

La Compañía no tiene una sola sede corporativa, su base está en las Islas Caimán, pero también hay una oficina en Singapur. Cainalisis, una compañía de análisis de delitos que involucra a Blocchain y que trabaja con agencias federales de los EE. UU., Concluyó el año pasado que entre todas las transacciones que examinan, Binncia fue el intercambio de que la mayoría movió fondos de actividades delictivas.

Según un informe de 2019 de Chainalysis, aproximadamente $ 756 millones del total de los US $ 2.8 mil millones de lavado en Cryptomoedas para los delincuentes ese año pasado por Binance.

Binance CEO critica a Bloomberg Reporting

intercambio CEO, Changpeng Zhao, fue a Twitter para posicionarse en el informe de Bloomberg. Según él, el título “Binance enfrenta la investigación de los detectives de lavado de dinero de los EE. UU.” No sería correcto y la historia no se le habría dicho correctamente. Sin embargo, no confirmó ni negó que el corredor está siendo investigado.

“El título de la ‘Noticias’ es terrible. De hecho, el asunto no es tan malo (pero después de todo, ¿quién lee? ). Describe cómo Binance colaboró ​​con cuerpos para combatir a usuarios malintencionados, pero de alguna manera se parecía algo malo “, dijo Zhao en un tweet.

Binance no funciona en los Estados Unidos

Binance fue prohibido oficialmente de los Estados Unidos por ofrecer productos financieros no aprobados por los reguladores estadounidenses. Bloomberg también señaló que la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos (CFTC) ha estado investigando si Binance le permitió a los usuarios hacer negocios ilegales en su plataforma, permitiendo la compra de derivados vinculados a tokens digitales.

Los residentes de los Estados Unidos solo pueden Compre este tipo de productos de las empresas registradas con CFTC. Binance dijo en el pasado que evita que los estadounidenses realicen transacciones ilegales en su sitio web y reiteraron que los delincuentes tendrían sus cuentas congeladas.

“Tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y trabajamos en forma de colaboración con los reguladores y agentes. Ley, “Dicha Binncia en una declaración publicada en Twitter. “Trabajamos arduamente para construir un programa de conformidad robusto que incorpora principios de lavado de dinero y herramientas utilizadas por las instituciones financieras para detectar y lidiar con actividades sospechosas”, continuó el intercambio. “Tenemos una fuerte historia de asistencia a los departamentos de justicia en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos”.

con información: Bloomberg